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证券代码：688502       证券简称：茂莱光学     公告编号：2025-053           南京茂莱光学科技股份有限公司  对于调整公司向不特定对象刊行可调养公司债券方                         案的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何古怪记录、误导性陈 述大略紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完满性承担个别及连带连累。    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时鼓舞会，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可 调养公司债券决策的议案》。研讨文献已于 2025 年 1 月 27 日在上海证券来回所 网站（www.sse.com.cn）浮现。    公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九 次会议，审议通过了《对于调整公司向不特定对象刊行可调养公司债券决策的议 案》，原意对本次向不特定对象刊行可调养公司债券决策中的刊行数目、刊行规 模、召募资金用途进行调整。校正后的研讨文献已于 2025 年 4 月 19 日在上海证 券来回所网站（www.sse.com.cn）浮现。 十一次会议，审议通过了《对于调整公司向不特定对象刊行可调养公司债券决策 的议案》，原意对本次向不特定对象刊行可调养公司债券决策中的刊行数目、发 行界限、召募资金用途进行调整。    具体调整内容如下：    （一）刊行数目    调整前：    本次可转债拟刊行数目为不朝上 5,812,500 张（含本数）。      调整后：      本次可转债拟刊行数目为不朝上 5,625,000 张（含本数）。      （二）刊行界限      调整前：      把柄研讨法律律例的规矩并鸠合公司财务现象和投资筹算，本次可转债刊行 总数不朝上东谈主民币 58,125.00 万元（含 58,125.00 万元），具体刊行界限由公司股 东会授权董事会过火授权东谈主士把柄刊行时研讨法律律例、公司财务现象在上述额 度界限内详情。      调整后：      把柄研讨法律律例的规矩并鸠合公司财务现象和投资筹算，本次可转债刊行 总数不朝上东谈主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），具体刊行界限由公司股 东会授权董事会过火授权东谈主士把柄刊行时研讨法律律例、公司财务现象在上述额 度界限内详情。      （三）本次召募资金用途      调整前：      本次刊行可转债召募资金总数（含刊行用度）不朝上东谈主民币 58,125.00 万元 （含 58,125.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下方式：                                              单元：万元 序号          方式称号         投资总数            拟参加召募资金额             共计               58,334.98        58,125.00 注:上述召募资金总数上限系扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前拟参加 的财务性投资 1,875.00 万元后的金额。      如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总数， 公司董事会将把柄召募资金用途的关键性和病笃性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹形状科罚。在不转换本次召募资金投资项接洽前提下，公司董 事会（或董事会授权东谈主士）可把柄方式执行需求，对上述项接洽召募资金参加顺 序和金额进行适当调整。      在本次刊行可调养公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目履行程度的执行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照研讨法 律、律例规矩的时间给以置换。      调整后：      本次刊行可转债召募资金总数（含刊行用度）不朝上东谈主民币 56,250.00 万元 （含 56,250.00 万元），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下方式：                                                单元：万元 序号          方式称号          投资总数              拟参加召募资金额             共计               56,459.98          56,250.00 注:上述召募资金总数上限系扣除公司本次刊行董事会决议日前六个月至本次刊行前拟参加 的财务性投资 1,875.00 万元后的金额。      如本次刊行执行召募资金（扣除刊行用度后）少于拟参加本次召募资金总数， 公司董事会将把柄召募资金用途的关键性和病笃性安排召募资金的具体使用，不 足部分将通过自筹形状科罚。在不转换本次召募资金投资项接洽前提下，公司董 事会（或董事会授权东谈主士）可把柄方式执行需求，对上述项接洽召募资金参加顺 序和金额进行适当调整。      在本次刊行可调养公司债券召募资金到位之前，公司将把柄召募资金投资项 目履行程度的执行情况通过自筹资金先行参加，并在召募资金到位后按照研讨法 律、律例规矩的时间给以置换。      本次刊行事项尚需上海证券来回所刊行上市审核并报经中国证券监督照顾 委员会注册批复，公司将把柄事项的阐述情况，按照研讨规矩和条目实时履行信 息浮现义务，敬请重大投资者提防投资风险。 特此公告。         南京茂莱光学科技股份有限公司董事会