体育游戏app平台审议通过了《对于稿）>的议案》等联系议案-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口

证券代码：688502           证券简称：茂莱光学              公告编号：2025-052            南京茂莱光学科技股份有限公司  对于向不特定对象刊行可调度公司债券预案联系文                  件纠正情况证据的公告     本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性陈 述或者紧要遗漏，并对其内容确凿切性、准确性和完好意思性承担个别及连带连累。    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 26 日召 开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 13 日召 开 2025 年第一次临时推进会，审议通过了公司向不特定对象刊行可调度公司债 券 的 相 关 议 案 。 相 关 文 件 已 于 2025 年 1 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）裸露。 次会议，审议通过了《对于 的议案》等联系议案，对本次向不特定对象刊行可调度公司债券预案及联系文献 进行了纠正。本次决议颐养及联系文献的纠正在推进会授权范围内，无需再次提 交公司推进会审议。纠正后的文献已于 2025 年 4 月 19 日在上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）裸露。 十一次会议，审议通过了《对于稿）>的议案》等联系议案，对本次向不特定对象刊行可调度公司债券预案及相 关文献进行了纠正。本次决议颐养及联系文献的纠正在推进会授权范围内，无需 再次提交公司推进会审议。    为便于投资者清晰和阅读，公司就本次向不特定对象刊行可调度公司债券预 案联系文献波及的主要纠正情况证据如下：     一、 《向不特定对象刊行可调度公司债券预案（纠正稿）》的主要纠正内 容     章节     章节内容                    主要纠正情况          （二）刊行数目    对本次可转债刊行数目和刊行范围进行颐养，颐养后，                     本次可转债拟刊行数目为不擢升 5,625,000 张（含本数）。                     刊行总和不擢升东说念主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万 二、本次刊行   （三）刊行范围    元）。   省略                相搪塞本次召募资金用途进行颐养，颐养后，召募资金                     总和（含刊行用度）不擢升东说念主民币 56,250.00 万元（含          （十八）本次召募   56,250.00 万元），其中“补充流动资金”拟干涉召募资          资金用途       金额调减至 2,250.00 万元。                     公司对刊行数目和刊行范围进行了颐养，相应颐养召募                     资金用途，颐养后，拟召募资金总和（含刊行用度）不 四、本次向不特定对象刊行的召募                     擢升东说念主民币 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），其中 资金用途                     “补充流动资金”拟干涉召募资金额调减至 2,250.00 万                     元。           （二）最近三年 五、公司利润分           公司利润分派    更新 2024 年度利润分派情况 配情况           情况     二、 《向不特定对象刊行可调度公司债券的论证分析证明（纠正稿）》的 主要纠正内容       章节              章节内容             主要纠正情况 第四节 本次发功绩貌的可行性     （二）最近三年平均 一、本次刊行恰当《注册责罚办     可分派利润足以支付     颐养召募资金的金额，颐养后，本 法》对于刊行可转债的规矩       公司债券一年的利息     次向不特定对象刊行可转债召募 第四节 本次发功绩貌的可行性     （二）最近三年平均     资金按 56,250.00 万元诡计。 三、本次刊行恰当《证券法》公     可分派利润足以支付 诞生行公司债券的联系规矩       公司债券一年的利息     三、 《向不特定对象刊行可调度公司债券召募资金使用可行性分析证明 （纠正稿）》的主要纠正内容     章节       章节内容                     主要纠正情况                             更新本次刊行召募资金金额等联系内容，                             颐养后，召募资金总和不擢升 56,250.00 万 一、本次召募资金使用盘算                元（含 56,250.00 万元），其中“补充流动                             资金”拟干涉召募资金额调减至 2,250.00                             万元。          （一）超精密光学分娩加工项          目              更新可行性分析。 二、本次召募   3、技俩推论的可行性 资金投资技俩   （一）超精密光学分娩加工项  的具体情况   目                         更新环评情况。          环评情况   章节          章节内容               主要纠正情况          （二）超精密光学时代研发中          心技俩                         更新环评情况。          环评情况                         更新本次刊行召募资金金额等联系内容，          （三）补充流动资金技俩    颐养后，“补充流动资金”拟干涉召募资金                         额调减至 2,250.00 万元。   四、 《对于向不特定对象刊行可调度公司债券摊薄即期酬金与填补酬金 门径及联系主体同意的公告（纠正稿）》的主要纠正内容   章节       章节内容               主要纠正情况                     更新本次刊行召募资金金额等联系内容，颐养后，公司          （一）财务测算主   拟刊行总共不擢升 56,250.00 万元（含本数）可调度公 一、本次刊行              司债券。          要假定和证据 对公司主要财                     更新本次可调度公司债券的转股价钱假定。 务目的的影响          （二）对公司主要   更新本次刊行可调度公司债券对公司主要财务目的的          财务目的的影响    影响。   五、 《对于本次召募资金投向属于科技改进领域的证据（纠正稿）》的主 要纠正内容   章节       章节内容                 主要纠正情况                     更新本次刊行召募资金金额等联系内容，颐养后，召募          （一）召募资金的   资金总和不擢升 56,250.00 万元（含 56,250.00 万元），          使用盘算       其中“补充流动资金”拟干涉召募资金额调减至 2,250.00                     万元。          （二）召募资金投          资技俩的必要性          及可行性分析     更新技俩推论的可行性，以及环评情况。 二、本次召募   产加工技俩 资金投向决议   （二）召募资金投          资技俩的必要性          及可行性分析     更新环评情况。          术研发中心技俩          （二）召募资金投          资技俩的必要性    更新本次刊行召募资金金额等联系内容，颐养后，“补          及可行性分析     充流动资金”拟干涉召募资金额调减至 2,250.00 万元。   除上述纠正外，公司本次向不特定对象刊行可调度公司债券预案联系文献的 其他部天职容未发生骨子性变化。本次刊行预案及联系文献纠正的具体内容已同 日于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）上裸露。   本次刊行事项尚需上海证券走动所刊行上市审核并报经中国证券监督责罚 委员会注册批复，公司将左证事项的发挥情况，按照筹谋规矩和条目实时现实信 息裸露义务，敬请宽广投资者耀眼投资风险。   特此公告。                  南京茂莱光学科技股份有限公司董事会